제4기 정기주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
주식회사 아이엘사이언스 정관 제19조의 의하여 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일시 : 2022년 03월 29일(화) 오전 10시
2. 장소 : 충청남도 천안시 동남구 수신면 장산동길 32, 아이엘사이언스 스마트팩토리 사무동 1층
3. 회의 목적사항
가. 보고 안건 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도의 운용실태 보고
나. 부의 안건
제 1호 의안 : 제4기 (2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 4호 의안 : 이사 중임의 건
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성명 |
출생년월 |
신규선임여부 |
주요약력 |
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송성근 |
1985.05 |
중임(2019.12.16) |
-경원대 전자공학과('13.02) -가천대경영대학원 석사('15.02) -가천대 창업 및 기술경영박사(現) -㈜아이엘사이언스대표이사('08∼現) |
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오성호 |
1967.01 |
중임(2019.12.16) |
-인하대 고분자공학과(85.02) -㈜네패스 LED 총괄 (01.01~13.06) -㈜아이엘사이언스 전무(CTO) (13.07~現) |
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한창용 |
1971.01 |
중임(2019.12.16) |
-호선이앤씨 (12.11~15.02) -㈜아이엘사이언스 영업부(15.03~現) |
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서태석 |
1947.10 |
중임(2019.12.16) |
- 경희대 경영학과 ('74.02) - 한국시그네틱스 생산/기술 상무('74~'91) - 필립스 필리핀,태국 사장('92~'01) - 싱가폴 스태츠 COO('02~'04) - 씨어택 사장('05~'06) - ㈜네패스 회장('06~'11) |
제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다
5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅) 제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
- 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
- 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 19일 ~ 2021년 03월 28일
(기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능, 단, 마감일은 17시까지 가능)
- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여.
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리 행사 : 주주총회 참석장, 참석위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)
대리인의 신분증
첨부 : 정관 개정안 1부.
2022년 03월 11일
주식회사 아이엘사이언스 대표이사 송 성 근 (직인 생략)